金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前魏承泽作品集 魏承泽一类的作者(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资魏承泽作品集 魏承泽一类的作者，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数(shù)，不(bù)会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲魏承泽作品集 魏承泽一类的作者，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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