金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。<每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办/p>

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情况。

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