金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能(nén两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了g)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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