金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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