金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出(chū)雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单(dān)位联系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松(sō地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码ng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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