金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案(àn)、退(t乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗uì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一(yī)乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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