金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单(dān)位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状，截至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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