金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联(lián)的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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