金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事(shì)会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(m国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人íng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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