金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已马云的钱属于个人吗委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(d马云的钱属于个人吗ǒng)事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙(l马云的钱属于个人吗óng)，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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