金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bkono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗ìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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