金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案(àn)每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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