金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易融(róng)资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2吴亦凡还出得来吗月，雪松控(kòng)股通过(guò)吴亦凡还出得来吗旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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