金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒ筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思u)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其(qí)中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会(huì)成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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