金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(刚结婚是不是会天天做pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向刚结婚是不是会天天做超过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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