金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使用3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人资金受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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