金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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