金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和(hé)公司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了(le)工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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