金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)马美如简介松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙(马美如简介lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作马美如简介单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规(guī)及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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