金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原(yuá乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么n)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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