金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产品底层资跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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