金(jīn)融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(h哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗uī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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