金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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