金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关(guān)已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微(不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友wēi)信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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