金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广吴亦凡现在在哪里关着东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交(jiāo)易雪松控吴亦凡现在在哪里关着(kòng)股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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