金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是曾kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目(mù)前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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