金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

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　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公(gōng)司勿必和务必的区别，务必是什么意思呀已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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