金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本(bě准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？n)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过800准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？0名(míng)投资(zī)人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xi准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？āng)关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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