金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作(zuò)和公(gō昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ng)司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú昆明市属于几线城市，云南最好三个城市)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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