金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法确(què燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>燃气换金属管是骗局燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗吗，燃气需要换金属管吗)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况。

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