金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的(de)运作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌(xi红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编án)疑。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集方(fāng)、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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