金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金(jīn)受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截(jiécpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāngcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的)西(xī)省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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