金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一(y无锡市是几线城市ī)是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数(无锡市是几线城市shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期无锡市是几线城市的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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