金(jīn)融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员(yuán)多(duō)次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的(de)具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响(x水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些iǎng)，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况(kuàng)。

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