金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人(rén)物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(g美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗ōng)作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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