金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询(xún)问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别zhuān)案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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