金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多(duō)名(míng)原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的(de)头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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