金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第(乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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