金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管(gu漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里ǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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