金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(sh来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗è)案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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