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皖d是哪里的车牌号,皖d是哪里的车牌号码 雪松系正式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市公安局立案查处,“中国嘉能可”终究是大梦一场

  金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)!

  7日下午,“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息,广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

  根据通告,公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施;已依法提(tí)取相关涉案数据,并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计;已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查,积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的,可以(yǐ)依(yī)法从轻(qīng)处罚。

雪松系(xì)正式暴雷!被定义“非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)”,广州市公安局立案查处,“中国(guó)嘉能(néng)可”终究是大梦一场

  值得注(zhù)意的(de)是,通(tōng)告中信息有限,主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

  日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管被控(kòng)制

  日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制,其中之一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙。

  据第(dì)一(yī)财经报道(dào),继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后,雪松控股皖d是哪里的车牌号,皖d是哪里的车牌号码还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制,其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙,以(yǐ)及曾在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

皖d是哪里的车牌号,皖d是哪里的车牌号码>  谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng),一是涉(shè)众集资,二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外,林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào),知情人(rén)士(shì)向记者透露(lù),林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资,交易失败,导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

  4月13日,齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng),公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日,公司(sī)工作(zuò)人员多次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联(lián)系,均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状,截至目(mù)前,公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复,无法确定陈晖失(shī)联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露日,公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响,公司的(de)经营管理一切正常。

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  “中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

  “雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲,其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股,随着公司发展壮大,巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资,在企业规模的扩大之后,却因贸然大(dà)举介入金融行业,举债加(jiā)杠杆,发(fā)理财产品,最终无法偿付(fù)债务(wù),迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

  2020年9月,《证(zhèng)券时报》报道(dào),指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无,公司涉嫌(xián)自融。

  2022年2月,雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道,向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品,总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”,并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资人,大(dà)多人(rén)去楼空,投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

  最近,雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù),目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据了解,江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时,江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

  知情人士透(tòu)露,公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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