金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而勿必和务必的区别，务必是什么意思呀(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎ勿必和务必的区别，务必是什么意思呀n)、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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