金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核(hé)心(x为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果īn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及(jí)集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果融资人(rén)，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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