金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌(x得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手ián)疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸(mào)易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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