金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、张学良多高，少帅张学良多高雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松张学良多高，少帅张学良多高(sōng)控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于(yú)法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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