金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动为什么球星都觉得梅西是最佳投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

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　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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