金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜(qián)在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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