金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司苹果xr重量为多少g尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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