金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林(lín)济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对公司(sī)董(dǒng)事(shì)会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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