金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒ新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗ng)事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人(rén)数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局(jú)也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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